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Qu’est ce que le KYB?

KYB signifie «Know Your Business» et fait référence à la procédure de récolte d’analyse d’informations relative à une entreprise, une personne morale.

En tant qu’établissement de crédit, Younited entre dans le champ d’application d’activités très règlementées. La surveillance des partenaires mandataires des opérations de crédit Younited et des flux financiers associés est ainsi indispensable. Dans ce cadre, la procédure de collecte des KYB est une obligation légale, sous peine de sanction pénale ou administrative.

Complétez les documents obligatoires

Faites nous parvenir les documents nécessaires à la complétude de votre dossier depuis la page “Société” de votre Back-Office Younited Pay.

Accéder à la page “Société”

Depuis l’onglet “Paramètres” de votre Back-Office Younited Pay, accéder à la page “Société” et renseigner les informations demandées :

• Informations
• Marque
• Documents
• Paiement

<aside> 💡 N’oubliez pas de cliquer sur “Validez ma demande” en bas à droite de chaque page, une fois les informations renseignées et documents importés

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Détail des documents demandés sur votre entreprise

<aside> 🏦 Sur votre société

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• Extrait KBIS (de moins de 3 mois)
• Copie certifiée conforme des statuts (insérer la mention manuscrite « document certifié conforme en date du [Date] » et signature du représentant légal)
• Dernières situations financières (liasse fiscale ou comptes annuels)
• Registre des bénéficiaires effectifs (déposé au greffe)
• Justificatif de la composition de l’actionnariat de la société permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs (attention ce document est différent de l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs) ou organigramme / registre de mouvement de titres / table de capitalisation / liste des actionnaires certifié(e) conforme avec la mention manuscrite « document certifié conforme en date du [Date] » et signé par le représentant légal, ou déclaration des commissaires aux comptes permettant d’identifier les BE
• Délégation de pouvoirs signée et datée par le représentant légal au bénéfice du signataire (si le signataire du contrat de partenariat n’est pas le représentant légal de la société)

<aside> 🙂 Sur les personnes, représentant légal et signataire

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• Pièce d’identité du représentant légal de votre société (le représentant légal porte le titre de gérant (SARL), de président (SAS), de directeur général (SA ou SAS) ou de président directeur général (SA))
• Pièce d’identité du signataire du contrat de partenariat (si différent du représentant légal)